南京雨花台警方摧毁传销团伙 61个出租屋里抓获236名传销者

在南京市局相关业务部门的大力支持下，雨花台警方一举摧毁了一个特大传销团伙，抓获传销成员236人，26名“老总”全部抓获，经查，该传销团伙的涉案金额高达千万元。

 

线索：男子报警称遭诈骗 本以为可发财，却被坑得回不了家

 

今年3月的一天，板桥派出所接到报警，一名外地来宁务工的男子陈某称自己在南京遇到了名为“××基金”的诈骗团伙，自己用来宁后打工赚的一万余元作为学费，参加该组织的快速致富培训，却根本不管用。陈某觉得自己辛苦攒下的血汗钱没了，如今连回家的路费都不够，无奈之下，陈某只好向警方求助。

 

民警到场了解情况后，发觉陈某似乎只想让民警帮助其返乡，却对电话中“诈骗团伙”的详细情况遮遮掩掩。察觉到疑点的民警将陈某带回了派出所，经过一夜的谈心和交流，陈某终于说出了真相。原来，陈某口中的“诈骗团伙”其实是个传销团伙，而陈某之所以不愿吐露“被诈骗”的经过，是因为害怕警方得知其是诈骗团伙的一员而对其进行处罚。陈某称，当初拉自己“入伙”的人都是他的老乡，其中一个还是传销团伙中的骨干成员。“我已经投进去1万多元，却没能赚到一分钱。刚开始想报警却害怕被处罚，所以才想出这个借口，希望警方帮助自己回家。”

 

而根据陈某的讲述，民警判断这个传销组织的“真身”应该是所谓的“1040工程”，传销人员缴纳3800元（最高21份，价值79800元）加入“连锁经营”组织，经过洗脑后，再以能够在两年内获利1040万元人民币为诱饵，在亲友、同学、同乡等关系中吸收成员，诱使更多的人受骗上当。

侦查：规避风险团伙有高招

 

不集中“授课”分散成数十“小家庭”

 

该团伙组织严密，“团伙规定不能跟南京当地人交朋友，平时不能单独外出等。” 之所以连续租了数十套房子，也是想通过化整为零的方法避免引人注意。陆续被洗脑的传销人员以地域为特征，成立几个主要的“家庭”，每个主要“家庭”又分很多个临时“小家庭”，全部租房住。

 

而该团伙的洗脑模式也不似以往的“集中授课”，而是在“临时小家庭”内进行，再由传销团伙的小头目在这种“临时小家庭”之间游走，通过频繁开展“联谊”活动保持整体的工作“积极性”。

 

按照这个组织规定，外人刚进入时，需要交3800元，一份的钱，如果做到了，就可以成为“业务员”。但如果你一下子交满了21份的钱，也就是79800元，就可以直接升为“主任”。交了这笔钱后，会有1.9万元的返还，目的是让加入的人看到未来赚钱的希望，“但这笔返还款，并不是真正给你的，因为你要想日后赚钱，就必须再发展下线，就需要租房子，形成一个临时小家庭，所以，这笔返还款通常都是用在了房租、水电、伙食等方面。”

 

部署：多月调查后一网打尽

 

61个出租屋里抓获236名传销者

 

在之后的调查中，专案小组民警多方走访调查，并有意识地将该团伙的信息与国内各省市之间的情况串并，最终确认该窝点是横跨江西、湖南、湖北、广西四省区的特大传销团伙的一个据点，仅板桥处的窝点涉传金额就可能高达上千万元。

 

6月25日，专案组得知，传销团伙的老总聚会将在6月30日举行，确认消息准确后，分局立即对抓捕工作进行了周密部署。6月30日，抓捕时机成熟了。550余名市局、分局参战民警、特勤，分头赶往板桥某地秘密集结。下午6时许，收网战役全面打响。民警一路直扑南京禄口机场，在候机大厅将4名正欲乘飞机离宁的团伙头目抓获。另一路赶往赛虹桥某宾馆，将在酒桌边饮酒行乐的22名老总级团伙骨干抓获，其余400余名警力则对其余涉传的人员进行抓捕，在61套出租房内抓获236名涉传人员，坐满20辆大巴车。