家族式地下钱庄遭严打曝光 行长帮港商转移数千万元出境

家族式地下钱庄遭严打曝光 行长帮港商转移数千万元出境

今年4—12月底，公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国际外汇管理局联合在全国范围内开展了“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”。南都记者获悉，行动开展以来，各地公安机关已破获重大地下钱庄、洗钱案件30余起，其中在深圳、佛山侦破的两起案件涉案金额均达数百亿元。

 

广东今年破案17起

 

深圳佛山两案案值数百亿

 

南都记者从公安部获悉，今年4月开展专项行动以来，各地公安机关已破获重大地下钱庄、洗钱案件30余起。其中，广东省公安厅经济犯罪侦查局工作人员告诉南都记者，今年以来全省共破获地下钱庄案件17起，同比增加3倍多，抓获嫌疑人91人，涉案金额超700亿元，查扣、冻结涉案资金超2亿元，为去年同期3.8倍。这17起案件中，16起是在4月1日专项行动开展后破获的，分别为深圳7起、东莞6起、江门1起、珠海1起、佛山1起。

 

省公安厅经侦局分别在6月、8月组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门等重点地区，开展了“银鹰一号”、“银鹰二号”破案行动。今年8月份的“银鹰二号”破案行动中，佛山、深圳公安局经侦支队分别破获1起涉案金额达200亿元、443亿元的案件。东莞市公安局经侦支队也在今年4月破获一宗地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人17人，非法买入、卖出港币折合人民币逾亿元。

 

外贸公司涉操纵股市经地下钱庄转移数亿非法所得

 

接受南都记者采访时，公安部经侦局反洗钱处处长李明照表示，地下钱庄已成为许多上游犯罪活动洗钱和转移资金的通道和工具，除了不法分子贪污贿赂的赃款，还包括一些恶性犯罪的资金，如贩毒资金、暴恐活动资金等。此外，大量资金游走于国家正常监管之外，还会影响国际收支统计的准确性，扰乱正常金融管理秩序，危害国家经济安全。

 

据了解，由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

 

国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄亦向南都记者透露，这些通过非正规渠道出境、入境的“热钱”，在国内经济好的时候大量流入，进入一些重点领域或行业，并推高相关产品价格。反过来，在经济不好的时候，这些“热钱”将帮助非法资金外逃。

 

欧阳雄表示，针对此次专项行动反映出来的一些银行监管漏洞，包括银行对交易主体不调查、对交易真实性不审核、对一些企业个人的外汇收支背离真实情况不报告等问题，甚至有银行员工利用单位资源参与地下钱庄的非法交易，外汇管理部门未来将加大检查力度。

 

两宗待破案件涉“红通”人员

 

广东省公安厅经济犯罪侦查局向南都记者介绍说，目前全省各地还在加紧侦破的案件有5宗，其中2宗涉及中纪委发布的100名“红通”人员的转移赃款活动。广东省公安厅经侦局方面透露，该局将把与反腐败有关的线索作为优先侦破的重点，全力组织开展“银鹰二号”破案行动。

 

值得注意的是，欧阳雄受访时提醒公众，个人转移资金出境的一般性需求，如旅游、留学等，都是可以走正规渠道完成的。通过地下钱庄转移资金不仅风险高，也属违法行为。