严打地下钱庄防资金非法跨境 抓获160多人涉案金额达4300亿
发表于：2024-11-19 作者：29汽车网编辑
编辑最后更新 2024年11月19日，严打地下钱庄防资金非法跨境 抓获160多人涉案金额达4300亿
严打地下钱庄防资金非法跨境 抓获160多人涉案金额达4300亿
中国发起打击“地下钱庄”行动 由于担心资金非法跨境流入流出，并在国内股市行情不稳定期间助长有关投机活动，中国警方已发动为期两个月的打击“地下钱庄”专项行动。
中国发起打击“地下钱庄”行动 由于担心资金非法跨境流入流出，并在国内股市行情不稳定期间助长有关投机活动，中国警方已发动为期两个月的打击“地下钱庄”专项行动。
官媒报道称，该项行动将集中打击金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域的重大犯罪活动，将持续至今年11月底。主管抓捕海外经济逃犯并在上月带队打击股市“恶意卖空”行为的公安部副部长孟庆丰表示，地下钱庄已危害到中国的国家经济安全和金融管理秩序。
此外，公安部还将派出工作组赴地下钱庄活动尤其严峻的重点地区督导检查。孟表示，从今年4月起，公安部已经会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门，组织开展了一系列打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款的专项活动。
截至目前，公安机关已捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。其中一些打击活动涉及广东、辽宁、浙江、上海和新疆等省市自治区。
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